Nexo envisage de fermer deux filiales au Royaume-Uni dans un contexte de répression réglementaire

Nexo, une entreprise proposant des services de prêt de crypto-monnaie, prévoit de fermer ses deux filiales au Royaume-Uni. Les deux filiales sont Nexo Cleaning et Nexo Financial Services Limited. Les projets de Nexo de fermer ces deux sociétés ont été révélés dans un dossier réglementaire auprès de la UK Companies House.

Nexo envisage de fermer ses filiales britanniques

Bloomberg a rapporté les plans de Nexo de fermer ces unités britanniques. Le co-fondateur de la société de prêt DeFi, Antoni Trenchev, a déclaré que la société ne prévoyait pas d’abandonner ses opérations européennes.

Selon l’entreprise, elle participerait à la restructuration et développerait une nouvelle façon de fournir des services aux clients basés en Europe. Le prêteur abandonne ses opérations au Royaume-Uni au milieu d’une bataille juridique en cours en Bulgarie.

En janvier de cette année, les procureurs bulgares ont ouvert des enquêtes sur Nexo. Le prêteur a été accusé de plusieurs lacunes, telles que son incapacité à mettre en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et son non-respect des sanctions contre la Russie.

Dans le cadre des enquêtes contre le prêteur, les enquêteurs locaux en Bulgarie se sont associés à des agents étrangers pour effectuer une descente dans les bureaux bulgares de Nexo. Le raid a conduit à une enquête sur 15 bureaux appartenant au prêteur. Les procureurs ont également déclaré que l’un des clients de Nexo était accusé de terrorisme financier.

Selon les médias locaux, le procureur général de Bulgarie, Siika Mileva, a allégué que les cofondateurs de Nexo exploitaient des sociétés écrans. Les deux individus sont Bulgares. Selon le procureur, Nexo a traité plus de 94 milliards d’euros de transactions au cours des cinq dernières années.

Nexo a réagi à cette évolution sur Twitter. Le prêteur a publié un long tweet accusant les procureurs d’avoir inculpé l’entreprise avec « le coup de pied d’abord, posez des questions plus tard ». L’entreprise a également déclaré qu’elle avait rejeté plusieurs opportunités commerciales parce qu’elle n’avait pas respecté les politiques strictes d’AML et de connaissance de votre client mises en place par les régulateurs.

La déclaration de Nexo indique en outre que « bien qu’il soit entièrement automatisé, Nexo compte plus de 30 agents de conformité AML qui veillent à ce que nous conservions une image en temps réel de nos clients, qui comprend des publications médiatiques défavorables, des listes de sanctions OFAC et une source et un flux de fonds, etc.

Nexo s’installe avec les régulateurs américains

Nexo n’est pas seulement ciblé par les régulateurs en Bulgarie mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, Nexo a versé une amende de 45 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le prêteur a également conclu un accord avec d’autres régulateurs d’État après que la SEC a accusé la plate-forme de promouvoir la vente de crypto-monnaies classées comme titres non enregistrés.

Sur la pénalité payée par Nexo, la SEC a reçu 22,5 millions de dollars, tandis que le montant restant est allé aux régulateurs des marchés financiers de l’État. Le prêteur crypto a également payé 1,5 million de dollars supplémentaires à l’État de New York pour les services fournis via Nexo Exchange.